您的位置: 首頁財經美債所?涉及非法經營罪 股東欠繳五十幾萬養老保險

美債所?涉及非法經營罪 股東欠繳五十幾萬養老保險

2018-01-30 10:28:47   285

近日,我發現一則由某網貸三方門戶發布的「國資系網貸平臺TOP20排行榜」。

blob.png

千里發現這二十家平臺是由該網站根據相關7個指標評選的共計20家國資平臺,以供投資人「安全過冬」。

但千里同時發現一家名不見經傳的P2P平臺「美債所」也進入這張所謂國資系TOP20的排名當中;據榜單描述,美債所的背后股東為懷化市政府,持股比例51%,國資成分占比高,國資綜合實力強。

我們都知道,P2P目前還算是高危的行業,地方政府直接入股P2P平臺的可能性不大。于是千里對美債所進行相關查證。

第一條:國資成分占比高

美債所由深圳前海美通金融信息服務有限公司所運營,大股東為湖南中安資源集團有限公司(以下簡稱中安資源,持股51%),而工商資料現實,中安資源為懷化市政府的全資子公司。所以說美債所是由懷化市政府間接控股;如果硬要說國資成分占比高,千里也不反對。

美債所涉及非法經營罪 股東欠繳五十幾萬養老保險

這個時候問題就來了:這家由市政府控股的中安資源,究竟靠不靠譜?

第二條:國資綜合實力強

通過相關信息,千里發現中安資源涉及多次被強制執行信息,其中于2017年10月17日發布的裁定書中是這樣寫的:

美債所涉及非法經營罪 股東欠繳五十幾萬養老保險

該公司作為堂堂國企竟然在2011年1月至2014年6月厚顏無恥欠繳五十幾萬養老保險,且最終被強制執行竟無任何財產可供執行,對于這樣的市政府全資國企實在令千里所汗顏。

而某三方網貸門戶對于這樣的國資背景,竟敢堂而皇之宣稱國資綜合實力強,還吹捧供投資人安全過冬?是時候請出唐國強老師說出他的那句名言了!

除此之外,美債所在宣傳中大有借湖南中安資源集團開展供應鏈金融的苗頭,通過上文的大量信息,千里認為這樣的供應鏈金融恐怕沒有那么多實力來保障。

美債所涉及非法經營罪 股東欠繳五十幾萬養老保險

無獨有偶,前段時間的突發問題平臺——融和貸,它的股東恰好正是中安資源的子公司,在融和貸出現逾期問題,所謂的國資背景并沒有如投資人希望的那樣進行兜底,實在令很多人感到寒心!

現在我們再來說說關于中安資源更為嚴重的問題,也就是涉及到非法經營罪。與拖欠養老保險相比,涉及非法經營罪的嚴重程度就強太多了。

在一份發布于2017年12月的《儲某兵非法經營罪一審刑事判決書》中,我們可以看到關于此次案件的細節。

2015年初,被告人徐某晶、王某云、儲某兵、林某某預謀策劃成立一家商品現貨市場,后被告人儲某兵與時任湖南中安資源集團有限公司董事長的邢某某(另案處理)取得聯系后,被告人儲某兵、林某某、徐某晶、王某云與湖南中安資源集團有限公司法定代表人李某(不起訴)及邢某某共同商量,決定以湖南中安資源集團有限公司的名義成立一家商品現貨市場并向有關主管部門報批后,于2015年3、4月份獲得湖南省人民政府商務廳、中國證券監督管理委員會湖南監管局的批文,得以成立湖南中安大宗商品現貨市場有限公司(以下簡稱中安大宗)。

中安大宗成立后,未經國家有關部門批準和許可,擅自采用通過發展會員單位,由會員單位發展居間代理商或個人代理商,再由代理商發展客戶的方式,引導客戶在湖南中安大宗公司官方網站上鏈接的多元世紀電子平臺交易系統注冊后進行中安銀、中安銅、中安油(后改為中安瀝青)的做多交易和沽空交易,交易采用”T+0”交易模式,保證金制度,以集中交易方式進行,交易合約標準化,不以實物交收為目的,允許客戶以對沖平倉的方式了結,實質上進行非法期貨交易。2015年7月22日至2016年4月25日,中安大宗公司及會員單位通過收取手續費、遞延費及客戶投資虧損,共非法獲利424737721.70元。

以上為該判決書的摘要,從中我們可以很明確地看到,中安大宗在2015年和2016年非法進行期貨交易,金額巨大,影響范圍也很大。相關涉案人員也被當地法院判決非法經營罪。

從判決書中可以看到,中安資源在中安大宗成立后幾個月后就退出了,并未從中獲利。

但是這并不是代表中安資源就是清白的。中安資源是中安大宗的創始大股東,在探討中安大宗的商業模式的過程中,中安資源時任董事長邢躍躍、現任董事長李龍都是全程參與的,尤其是邢躍躍更是中安大宗拿到政府批文的過程中發揮了核心作用。

所以當我們在討論中安大宗的罪責時,千萬不要忘了中安資源股的高管發揮的作用。

邢躍躍在2015年6月就已經因為挪用公款被檢察院批捕,而李龍目前來看是安全的。但是他的良心真的過意得去嗎?

通過湖南中安資源集團的關聯企業來看,所謂的國資背景從過往能明顯分辨真偽到如今越來越撲所迷離,國資這個概念不在P2P行業里不僅沒有因為近年來光大系、和平系等的暴雷崩塌而收斂,反而大有野火燒不盡春風吹又生的勢頭,連地級市全資國企也牽涉進來。

在此千里也呼吁相關監管部門能有效的對國資背景的泛濫做到嚴格的監管,打消一些不法之徒的念想。

相關閱讀

  • 游走在合規邊界,互金平臺創意中插廣告全景掃描

    “沛兒,你怎么了?”“有點暈窮。”……“難道不能理財賺錢嗎?”“這理財項目又多又雜,收益、期限、額度,都不一樣,我是越看越暈。”“理財就用***APP,用心打造...2018-02-09 10:03:39
    返利加息寶加息券理財返利
  • 女老賴欠50萬不還叫囂“拘我啊”被拘留15天

    沈陽晚報消息,沈陽一對夫妻向他人借了50萬元一直沒有償還,后被法院判決償還仍不償還。1月12日清晨,沈河區人民法院執行局法官來到這對夫妻居住的別墅執行時,男“老...2018-01-16 10:09:25
    網貸加息網貸知識理財知識
  • 明星撈金網貸,盤點那些P2P平臺的明星代言們

    “對不起,我是演員不是明星”,最近看到張涵予的人人貸代言廣告,一系列“對不起”和“保本保息&rdqu...2018-01-12 10:34:09
    返利加息寶加息券理財返利
  • 現場檢查監管細則亮相 三大類金融機構“三箭齊發”

    互金咖獲悉,為落實國家、省相關文件要求,做到切實履行好屬地金融監管和風險處置責任,守住不發生系統性金融風險的底線,廣州市金融工作局日前對各融資擔保公司、小額貸款...2018-01-10 10:04:28
    返利加息寶加息券理財返利
  • 銀豆網喜獲“互聯網金融科技委員會”常務理事單位稱號

    根據黨中央國務院關于積極推進“互聯網+”行動的精神,為進一步發展以互聯網為載體、線上線下互動的新興服務產業,大力推進基于互聯網的借貸、投資、理財等創新服務模式,...2018-01-08 10:21:34
    返利加息寶加息券理財返利
  • 網貸備案箭在弦上!上海下發驗收指引

    中新經緯客戶端1月4日電(畢彤彤)網貸行業迎來2018“備案年”,全國各金融辦都在推進備案工作,部分地區已下發備案暫行辦法,而首家通過備案的網貸平臺或已在廈門落...2018-01-05 16:15:32
    網貸加息網貸知識理財知識
  • 黃奇帆:互聯網金融決不能“無照駕駛”

    金融防風險,持牌經營是前提、嚴格監管是關鍵、負面清單是基石,三者是有機整體、不可割裂,要在理念上、行動上貫穿到金融機構和金融活動生命周期的全過程。持牌經營就是企...2017-12-27 14:10:48
    網貸加息網貸知識理財知識
  • 年末看好你的錢袋 除理財還有四件事要做

    隨著生活水平的提高,理財已經成為人們生活中不可或缺的一部分,無論是家庭還是個人,都希望通過理財實現“錢生錢”,讓財富不斷升值。臨近年末,許多投資者已經開始盤算這...2017-12-26 16:09:52
    返利加息寶加息券理財返利
  • 樂信IPO背后:被隱去的現金貸和“理直氣壯”的校園貸

    距離趣店上市不到一個月,老對手樂信也正式遞交了IPO招股書。不同于趣店在市場的火熱,在迎來現金貸監管后上市的樂信顯得有些黯淡,融資額也從最初的5億美元,縮水到了...2017-12-25 08:38:28
    網貸加息網貸知識理財知識
  • 豆包金服拖欠投資者1.7億元 拿虛標價格的三無產品償還債務

    “以物抵債”,這成為不少陷入兌付危機的網貸平臺給出的清退方案,豆包金服就是其中一家。然而,這一方式可能成為又一套路,將投資者越套越深。“又被豆包金服騙了!”近日...2017-11-30 15:42:54
    返利加息寶加息券理財返利

熱門排行

媒體報道

“坐享其成”不再是白日做夢 加息寶為你揭秘緣由! 劉愷威比楊冪大11歲,吳奇隆比劉詩詩大1...
快乐赛车计划下载 辽宁快乐12组选2 河北麻将玩法 手机挂机项目 516棋牌游戏iphone下载 广西快乐10分网址中心 幸运pk10公式 恒捷配资 燕赵风采河北20选五 追光娱乐3.9.2 下载福建快三开奖结果直播 重庆幸运农场必出公式 上海力天包装彩印有